Pasak Šveicarijos prokurorų, „Credit Suisse“ priėmė daugiau kaip 140 mln. frankų (beveik 130 mln. eurų) vertės finansinius atsiskaitymus grupuotės, kuri šias lėšas įgijo per kokaino kontrabandą į Europą bei kitą neteisėtą veiklą.

Tuo tarpu „Credit Suisse“, reaguodamas į tokius kaltinimus  pareiškė, jog jie jį nustebino bei ketina „aktyviai gintis“.

Remiantis kaltinimais, kurie yra 12 metų trukusio tyrimo rezultatas, „Credit Suisse“ itin aukšto lygio vadovė sistemingai ignoravo arba apeidavo reikalavimus atskleisti informaciją dėl tikėtino „Credit Suisse“ klientų pinigų plovimo 2004-2008 metais. Jai dėl to pateikti kaltinimai.

Didžiausia bauda, kurią gali už tokius veiksmus gauti bankas Šveicarijoje, yra 5 mln. frankų (4,62 mln. eurų), grąžinant neteisėtais būdais susižertą pelną, pažymi „Credit Suisse“.