- Ignas Dobrovolskas, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis sako, kad „BaltCap“ istorijos įkarštyje pradėtas atlikti vidinis tarnybinis patikrinimas turėtų leisti per porą mėnesių pateikti tam tikrus siūlymus susijusius su veiklos efektyvinimu, finansiniais resursais ir veiklos funkcionalumu. Anot jo, pasiūlymai gali būti ir teisėkūriniai.
„Apie ikiteisminį tyrimą atskirai nekalbėsiu, kalbant apie vidinį vertinimą, galvoju, kad per porą mėnesių tam tikrus atsakymus su pasiūlymais, galbūt teisėkūriniais, vidinių procedūrų pasiūlymais, tiek veiklos efektyvinimo, tiek resursų prasme, tiek per veiklos funkcionalumą, turėsime“, – trečiadienį Seime po uždaro Antikorupcijos komisijos posėdžio žurnalistams kalbėjo R. Kiškis.
„Į vertinimą žiūrime kompleksiškai, ir vienas iš siūlymų gali būti susijęs ir su finansiniu resursu“, – pabrėžė jis.
R. Kiškis aiškino atėjęs į komisijos posėdį tam, kad paaiškintų kokius veiksmus buvusio „BaltCap“ partnerio Šarūno Stepukonio istorijos kontekste atlieka FNTT.
„Mes atėjome paaiškinti, kokias procedūras, kokius vertinimus atliekame mes, FNTT, kokius vidinius procesus peržiūrime, tiek kas liečia kalbant apie pinigų plovimo prevenciją, tiek apie pačių ikiteisminių tyrimų efektyvumą, vertiname resursų klausimą ir t. t. Pasakiau ką atlieka tarnyba ir kada tikimės vertinimo“, – aiškino FNTT vadovas.
ELTA primena, buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Š. Stepukonis vasarį buvo sulaikytas Vilniuje. Jis įtariamas pasisavinęs apie 40 mln. eurų kapitalo fondo lėšų, bent dalį kurių galėjo pralošti kazino.
Mes atėjome paaiškinti, kokias procedūras, kokius vertinimus atliekame mes, FNTT, kokius vidinius procesus peržiūrime, tiek kas liečia kalbant apie pinigų plovimo prevenciją.
Vilniaus miesto apylinkės teismui patenkinus prokuratūros prašymą ir leidus įtariamajam Š. Stepukoniui užsegti apykoję, penktadienio popietę buvęs „BaltCap“ partneris paleistas į laisvę.
Tyrimą dėl Š. Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT). Europos prokuroras Darius Karčinskas ketvirtadienį kreipėsi į teismą, prašydamas pratęsti Š. Stepukonio suėmimą dar mėnesiui.
Dėl Š. Stepukonio atliekami du ikiteisminiai tyrimai. Pirmajame jis įtariamas dėl maždaug 27 mln. eurų „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo. Prokuratūros teigimu, daugiau nei 20 mln. eurų Š. Stepukonis galėjo pralošti. Tuo metu kita dalis pinigų galėjo būti prarasta rizikingose investicijose per platformą „Interactive Brokers“.
Antrasis ikiteisminis tyrimas atnaujintas pradėjus pirmąjį. Vilniaus apygardos prokuratūra dar 2022 metais buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą iš bendrovės „Paysera LT“ gavus informacijos apie į Š. Stepukonio sąskaitą iš Lenkijos įmonės pervestus 3,9 mln. eurų. Pasak prokuratūros, tada nustatyta, kad pinigai buvo pervesti vykdant akcijų pardavimo sandorį, tad tyrimas nutrauktas.
Š. Stepukonis įvairiais laikotarpiais vadovavo infrastruktūros fondo bendrovėms Lietuvoje ir buvo projektų bendrovių Lenkijoje valdybos pirmininkas. Juridinių asmenų registro duomenimis, Lietuvoje jis yra buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ bendrovių „Investicijų uostas“, „Knowledge investment“, „Moelta“, „Nullus“, „Safe community“, „Urban Revitalisation“, „Vėjo sesės 1“, „Venetus capital“, „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ ir „Žvirgždaičių energija“ vadovu.
Tuo metu Lenkijos registre Š. Stepukonis nurodomas kaip buvęs bendrovių „Izim SP“, „Deuteros Izim Edu“, „EN Efficiency PL“, „Protos Izim Edu“ ir „Tritos Izim Edu“ valdybos pirmininkas. Kaip nurodoma „BaltCap“ tinklapyje, „Izim“ yra speciali portfelio įmonė, kurios tikslas – kelti pragyvenimo lygį Lenkijos miestuose atnaujinant viešąją infrastruktūrą.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Niekam nežinomoje I. Trinkūnaitės įmonėje – svarbus vaidmuo M. Navickienės vyrui19
Teisėsaugai sulaikius finansinių technologijų „Foxpay“ akcininkės Ievos Trinkūnaitės sugyventinį Vilhelmą Germaną, kitoje netiesiogiai verslininkei priklausančioje bendrovėje „Setora“ teko svarbus vaidmuo buvusios ministrės ...
-
Milijoninę baudą gavusiai „Biovardai“ gresia bankrotas, vadovas verslą augina kitur
Automobilius eksportuojančiai Vilniaus įmonei „Biovarda“, kuriai rugpjūtį muitinė skyrė beveik 14 mln. eurų baudą už tarptautinių sankcijų pažeidimą, gresia bankrotas, jos vilkikių skaičius mažėja, tačiau jis auga kitoje jos vadov...
-
Teismas: „BaltCap“ įmonių ieškinys Vengrijos įmonei negali būti nagrinėjamas Lietuvoje1
Investicijų bendrovės „BaltCap“ įmonių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir Lenkijos įmonės „EN Efficiency PL“ ieškinys Vengrijos įmonei „Interactive Brokers Central Europe“ dėl 5 m...
-
Inspektoriai net žagtelėjo: darželinukams – pasibaigusio galiojimo maistas, virtuvė aplipusi musėmis19
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pradėjo tyrimą Kaišiadorių rajono mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriuje „Varpelis“, tikrindama gautus pranešimus dėl vaikų maitinimo pažeidim...
-
Paaiškėjo, kuri Ukrainos įmonė Lietuvoje statys sprogmenų gamyklą2
Ukrainos įmonė Specialiosios chemijos centras ketina gaminti vadinamuosius RDX sprogmenis Lietuvoje, rodo naujienų agentūros BNS surinkti duomenys. ...
-
Šiaurės Lietuvoje už 28 mln. eurų bus statoma trotilo gamykla6
Valstybės valdoma Pakruojo gręžimo, griovimo ir sprogdinimo darbų įmonė „Detonas“ už 28 mln. eurų šiaurės Lietuvoje statys trotilo (TNT) gamyklą. Jos metinės pajamos siektų iki 50 mln. eurų. ...
-
„Citus“: tęsiamas projektas „Kaip Niujorke by CITUS“ – Niujorko dvasia Vilniuje skleidžiasi2
Kūrybiškų NT projektų ir vietokūros kompanija „Citus“ rugsėjį, anksčiau nei planuota, pradėjo antrojo projekto „Kaip Niujorke by CITUS“ etapo statybas ir pardavimus Vilniuje, perspektyvioje Kareivių gatvės teritorijoje,...
-
Lietuvos oro uostai ruošiasi žiemos sezonui: skelbiamos skrydžių kryptys
Spalio pabaigoje prasidėsiantis aviacijos žiemos sezonas į skrydžių tvarkaraščius ne tik sugražins kryptis į Tenerifę, Dubajų ir Gran Kanariją, bet ir pasiūlys naujas kryptis į Diuseldorfą, Oslą ir Belfastą. ...
-
V. Čmilytė-Nielsen apie „Foxpay“ skandalą: nutylėjimai niekada neveda prie gero
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ savininkės Ievos Trinkūnaitės bei jos sugyventinio Vilhelmo Germano ir buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio Mindaugo Navicko sulaiky...
-
Eksperto patarimai: kaip greitai atgauti darbo užmokestį?
Lietuvoje vis dar tenka susidurti su istorijomis, kai darbuotojams neišmokamas darbo užmokestis. Ką daryti, jei atsidūrėte tokioje situacijoje? Teisininkas, UAB „Conlex“ direktorius, Donatas Juršys, daugiau nei 15 metų patirtį t...