2024-02-22 15:29:00
Bendrovės direktoriui, Kauno rajone gyvenančiam 61-erių Izraelio piliečiui, pareikšti kaltinimai dėl apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo bei organizavimo, dokumentų klastojimo.
machinacijos
2019-07-12 04:00:00
Už atliekų tvarkymą atsakingas Kauno rajono savivaldybės valdininkas įsidarbina bendrovėje "Ekonovus", kuri, pasiūliusi gerokai didesnę kainą, laimi savivaldybės konkursą. Tai atskleidė "Kauno dienos" tyrimas.
2016-09-06 07:30:00
Ekologinis ūkis, ieškinys grąžinti beveik 3 mln. eurų gautos ES ir valstybės paramos, supleškėjusi šią istoriją viešinti užsimojusio žmogaus sodyba. Taip galima apibūdinti bylą, kurioje centrinė figūra – Kėdainių rajono žemvaldys Rimgaudas Čeponis.
2016-03-03 16:02:00
Verslininko Sergejaus Rachinšteino advokatas sako, kad jį nuvylė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas atmesti jo ir jo kliento kasacinius skundus.
Advokatas: turiu kritinių pastabų
„Turėčiau kritinių pastabų (..). Taip, mane nuvylė“ ,– BNS sakė nuteistojo advokatas Andrius Baranskis.
Taip advokatas komentavo Aukščiausiojo Teismo sprendimą atmesti Vietname sulaikyto S.Rachinšteino skundą dėl pustrečių metų laisvės atėmimo bausmės už sukčiavimą.
Sausį verslininkas buvo sulaikytas Vietname, sprendžiama dėl jo ekstradicijos.
„Nuo jo norų labai daug nebep
2015-01-14 13:30:00
Vasario antroje pusėje žlugusios reklamos agentūros vadas Robertas Reklaitis išgirs teismo nuosprendį už sumanytą pinigų plovimo schemą, kurią teisėsaugininkai lygina su garsiojo Ostapo Benderio machinacijoms.
2014-12-20 16:39:00
Pranciškonų ordinas, įkurtas turto išsižadėti raginusio Šv.Pranciškaus Asyžiečio, pakliuvo į sunkią finansinę padėtį, kai buvo atskleista didžiulio masto sukčiavimo schema, ir dabar prašo pagalbos.
Kaip rašo Italijos savaitraštis „Panorama“, jau 800 metų gyvuojantis ordinas investavo dešimtis milijonų eurų į įtartinas bendroves, kurių abejotiną veiklą dabar tiria Šveicarija.
Italijos žiniasklaida taip pat reiškė abejones dėl ordino gebėjimo protingai valdyti savo finansus, kai pranciškonai išleido milijonus eurų renovuodami jiems Romoje priklausantį p
2014-11-19 14:47:00
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl vadinamojo fenikso sindromo – logistikos bendrovės akcininkas ir direktoriumi dirbęs jo sūnus įtariami nusikalstamu bankrotu, sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.
2013-04-08 21:25:01
Mėsa ir mėsos produktų prekyba besiverčiančios Kauno bendrovės direktorius ir vienas iš akcininkų įtariami nuslėpę realią daugiau nei 3,3 mln. litų siekusią apyvartą, apgaule sumažindami mokėtiną pridėtinės vertės mokestį beveik septynis kartus.Bendrovės vadovams pateikti įtarimai dėl sukčiavimo, kai iš šešėlinės prekybos mėsa buvo nesumokėti beveik 700 tūkst. litų mokesčių, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Tyrimo duomenimis, bendrovei įsigyjant mėsą iš Europos Sąjungos valstybių ir ją parduodant Lietuvos įmonėms ir
2012-03-22 17:09:35
Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl finansinės piramidės „MMM-2011“ Lietuvos vykdomos veiklos.
Pasak prokuratūros pranešimo, tyrimas pradėtas trečiadienį.
„Prokurorai tyrimą pradėjo dėl galimai neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, gavę Lietuvos banko pranešimą apie finansinės sistemos “MMM-2011„ vardu elektroninėje erdvėje veikiančių asmenų galimai nusikalstamą veiklą“, - rašoma pranešime.
Lietuvos bankas praėjusią savaitę paprašė prokurorų ištirti Rusijos piliečio Se
2009-05-07 21:57:40
Atsakymo į šį klausimą ieškos ekspertai. Speciali komisija, kuri bus įsteigta JAV įstatymų leidėjų sprendimu, turės išsiaiškinti ar tik ji nebuvo sukelta tyčia.
Balsavimas Atstovų rūmuose sutapo su naujo tyrimo rezultatų paskelbimu. Tyrime rašoma, kad kai kurie JAV ir kitų šalių bankai, norėdami nuslėpti finansines machinacijas, specialiai paskelbė apie bankrotą. Šiuos ir kitus kaltinimus turės ištirti ekspertų komisija, už kurios įsteigimą balsavo 367 parlamentarai. Ar didelio masto sukčiavimas išprovokavo krizę paaiškės iki 2010 m. gruodžio. Komisijos st
